Por Redação
Foto: Reprodução / Linkedin
Uma megaoperação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, e da Receita Federal foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (28). O principal alvo das investigações é o empresário Mohamad Hussein Mourad, apontado pelas autoridades como o epicentro de um suposto esquema criminoso no setor de combustíveis que conecta a organização Primeiro Comando da Capital (PCC) ao centro financeiro da Faria Lima.
De acordo com o Gaeco, Mourad é alvo de um dos 350 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos. As investigações apontam que Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como "Beto Louco", seriam os principais operadores por trás de um ecossistema fraudulento que abrangeria toda a cadeia de combustíveis. O esquema envolveria desde a importação, produção, distribuição e comercialização até o consumidor final, incluindo ainda os elos finais de ocultação e blindagem de patrimônio por meio de fintechs e fundos de investimento.
Mohamad Hussein Mourad é investigado há anos por atividades ilícitas e, no passado, foi associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Nesta quinta-feira, o empresário, "Beto Louco" e aproximadamente outras 350 pessoas físicas ou jurídicas foram alvo dos mandados de busca e apreensão.
Veja outros alvos da operação:
Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme são apontados como operadores centrais do ecossistema criminoso. Ambos são ligados às empresas Aster e Copape.
Marcelo Dias de Moraes, presidente da Bankrow Instituição de Pagamento, instituição financeira que participava do esquema de lavagem.
Camila Cristina de Moura Silva/Caron, diretora financeira da BK, fintech apontada como “banco paralelo” do esquema de adulteração de combustíveis com metanol. A investigação aponta que a instituição tem “procurações cruzadas” com a Bankrow.
Valdemar de Bortoli Júnior, com vinculação às distribuidoras de combustíveis Rede Sol Fuel e Duvale.
José Carlos Gonçalves, vulgo “Alemão”, apontado por ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Lucas Tomé Assunção, contador vinculado à GGX Global Participações, empresa dona de 103 postos de gasolina, e à Usina Sucroalcooleira Itajobi.
Marcello Ognibene da Costa Batista, contador de múltiplas empresas com indícios de fraude societária.
Veja a lista com os principais alvos:
Instituições de pagamento:BK Instituição de Pagamento S.A.
Bankrow Instituição de Pagamento S.A.
Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
BFL Administração de Recursos LTDA
Banco Genial S.A.
Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Ello Gestora de Recursos LTDA
Libertas Asst S/A
Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA
Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Brazil Special Opportunities Fund
Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário
Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário FII
Olsen Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Mabruk II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais
Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Location Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Derby 44 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário
Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior
Celebration Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Fundo de Investimento Imobiliário FII Enseada
Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green
Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle
Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Fundo de Investimento Imobiliário Toronto
Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano
Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Distribuidoras e administradoras de postos de combustíveis, conveniência e padarias:Aster Petróleo Ltda.
Safra Distribuidora de Petróleo S/A
Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.
Arka Distribuidora de Combustíveis Ltda.
GGX Global Participações SA
Ciclone Gestão e Participações Ltda.
Latuj Participações Ltda.
Lega Serviços Administrativos SA
Vila Rica Participações Ltda.
Khadige Conveniência Ltda. (denominada Empório Express Ltda.)
Dubai Administração de Bens Ltda.
As informações são da Metrópoles.
